美国司法部3月26日公布一份起诉书，指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人违反反洗钱法。

美国司法部指控该交易所创始人Chun Gan和Ke Tang合谋经营无牌资金转移业务，违反《银行保密法》，未能维持适当的反洗钱计划以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。起诉书称，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在该平台上交易的事实，帮助KuCoin成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易平台之一，但却从未制定基本的反洗钱政策。

美国司法部称，自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑资金和犯罪资金，并转账超40亿美元的可疑资金和犯罪资金。美司法部还称，其创始人和该交易所未能保持合理的程序来核实客户身份，也从未提交可疑活动报告。

文章转载自：界面新闻网 非本站原创